آریا جوان

آخرين مطالب

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد گفتگو

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد
  بزرگنمايي:

آریا جوان - ایلنا / رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است. 
کاظم وادی‌زاده، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مراسم افتتاح کلینیک امور مالی در جمع خبرنگاران درباره چرایی عدم کشف فرار مالیاتی و پولشویی در حسابرسی‌ها اظهار داشت: در دنیا حسابرسی در رشته‌های مختلفی انجام می‌شود، برای مثال از حسابرسی رعایت نمی‌توان انتظار کشف تخلف را داشت و حسابرسی دادگاهی موظف به کشف تخلفات است. 
وی ادامه داد: اساسا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کشف را تخلفات مالی دارند و در دنیا ٩5 درصد تخلفات از طریق حسابرس دادگاهی و قضایی و قانونی کشف و بررسی می‌شود. 
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بیشترین تخلفات در ایران بیرون از بنگاه رخ می دهد و نهادهای امنیتی تیم‌های اقتصادی دارند که بخشی از تخلفات از طریق مخبر و سوت زن به اطلاع نهادهای امنیتی می‌رسد. پرونده‌های شهرام جزایری و بانک زنجانی هم از این طریق ردیابی و بررسی شدند. 
وی تاکید کرد: در ایران کمتر از یک درصد تخلفات از طریق حسابدار کشف شده و ٩٩ درصد از طریق نهادهای امنیتی کشف می‌شوند. 
وادی‌زاده در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه کشف پولشویی در معاملات مرز ارز اظهار داشت: در حال حاضر قانونی برای رمز ارز ها نداریم و معاملات آن ثبت نمی‌شود بنابراین در دفاتر شناسایی نمی‌شوند بنابراین مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند اما تیم‌های امنیتی از طریق تراکنش‌های بانکی این معاملات ردیابی و آن را کشف می کنند و تا کنون هم پولشویی از طریق رمز ارز کشف شده و چند پرونده پولشویی با رمز ارز با ارزش بالای ٢٠ همت شناسایی شده‌است.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است.

لینک کوتاه:
https://www.aryajavan.ir/Fa/News/1451593/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

یک سفره‌ماهی غول پیکر در آب‌های جزیره کیش

‌کارخانه تولید نوشیدنی دیده بودین؟

فواید فتنه‌های آخرالزمان!

بهترین فیلم‌های دهه 90 که باید دید

«آتش و گلستان» رونمایی شد

یک جوری به ما نگاه میکنه انگار معصیت کاریم!

سطل آب خودش رفت اون بالا ؟!

تساوی در نیمه نخست دو دیدار همزمان جام حذفی

فلیک اجازه جدایی مدافع بارسا را نداد

انگیزه بزرگ کین برای رکوردها، وین رونی

اسکالونی: دیبالا عالی است و به تیم ملی برمی‌گردد

پرسپولیس میزبان گرانترین مربی فوتبال آسیا

انریکه: درخشش دمبله را مدیون فن خال هستیم

13 سال پیش در چنین روزی؛ آخرین گل تیری آنری برای آرسنال

سبک پوستکوگلو اخراجش می‌کند، نه توطئه‌ها

خاتون در یک قدمی تکرار قهرمانی فوتبال زنان

تیم ملی در آزادی به مصاف ازبکستان و امارات می‌رود

گلدان کنفی؛ ترکیبی از طبیعت و هنر

همتی: استیضاح حق مجلس است؛ به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهم

واکنش ایران به تهدید هواپیمای مسافری حامل شهروندان لبنانی توسط رژیم صهیونیستی

وزیر دفاع آمار داد

ابراز نگرانی رئیس سابق گوگل از دسترسی تروریست‌ها به هوش مصنوعی

کارگردان It Takes Two: یوبیسافت باید یک Splinter Cell کوآپ بسازد

به دام انداختن مار کبرا با یک بطری

لحظه‌ای عجیب و بسیار نادر؛ پلیکان، ماهی را از چنگال شاهین دزدید

تصاویری دیدنی از اولین لحظات جاری شدن یک آبشار

لحظه هولناک تصادف قطار با تریلی حامل یک قطعه صنعتی غول‌پیکر

برخورد زنجیره‌ای خودروها در آمریکا

سرعت عجیب متحرک سازی را ببینید

تجسم پیامدهای زلزله احتمالی در استانبول توسط هوش مصنوعی

هنرنمایی باورنکردنی با تراش مداد معمولی

انتظار فرج یعنی بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم

حکمت/ دوستى با نادان هرگز

همای سعادت در پارک ملی تندوره مشاهده شد

دلیل اصلی کاهش وزن مهران غفوریان

خاطره خنده‌دار غفوریان از اشتباه گرفته شدنش!

اعلام فیلم‌های اکران نوروز 1404

تو دادگاه می‌بازی!

یازده بازیکن محمد ربیعی برای بازی با ملوان

ترکیب متفاوت ملوان برای جام حذفی

ادامه برتری مدعیان

خط قرمز رئال به کام گاو شیرده فوتبال

جایگاه جنوبی ورزشگاه آزادی پلمپ شد

درخشش بازیکن سابق میلان در رفسنجان

شوت آرمان، فریاد ربیعی را بلند کرد

استوری مشترک بازیکنان پرسپولیس قبل از بازی با النصر

ساندویچِ مرغ با سس مخصوص

بازی منجنیق بطری

شرط سفیر ایران در لبنان برای برقراری پرواز خطوط هوایی بیروت به ایران

بوربور: احمدی‌نژاد اگر تست روانشناسی می‌داد برای ریاست جمهوری رد می‌شد